На этой неделе в Восточном округе Нью-Йорка были арестованы четверо человек, которым были предъявлены обвинения в сговоре для незаконного экспорта контролируемых технологий двойного назначения.
В Нью-Йорке были арестованы житель Бруклина и двое людей с российско-канадским гражданством в связи со сложной глобальной схемой закупок, в которой обвиняемые использовали две корпоративные структуры, зарегистрированные в Бруклине, чтобы незаконно закупать электронику стоимостью в миллионы долларов от имени заказчиков из России, включая компании, связанные с российской армией. Некоторые из электронных компонентов и интегральных микросхем, отправленных обвиняемыми, имеют такие же маркировку, модель и номер детали, которые были найдены в захваченных в Украине российских военных платформах и оборудовании радиоэлектронной разведки.
В обвинении говорится о незаконной схеме экспорта для закупки компонентов электроники двойного назначения для российских компаний, занимающихся разработкой и производством беспилотников для российских военных действий против Украины.
«Россия полагается на критические технологии для ведения своей незаконной войны в Украине, и Министерство юстиции будет использовать все свои юридические инструменты и полномочия, чтобы отказать им в этих технологиях», – заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.
«Защита американских технологий и обеспечение инноваций от иностранных противников имеет первостепенное значение для национальной безопасности США», – сказал заместитель директора ФБР Пол Аббате.
«В последние два дня Министерство юстиции и его партнеры по правоохранительной деятельности арестовали и предъявили обвинения нескольким лицам, обвиняемым в организации сложных схем по незаконному приобретению, сокрытию и отправке американских электронных компонентов для нужд российской оборонной промышленности», – сказал заместитель генерального прокурора Мэттью Ольсен из Департамента национальной безопасности Минюста США.
Согласно судебным документам, Николай Гольцев и Кристина Пузырева, проживающие в Канаде, а также Салимджон Насриддинов из Бруклина обвиняются в схеме обхода санкций и мер экспортного контроля, в рамках которой товары на миллионы долларов были незаконно экспортированы в Россию через две фирмы в Бруклине.
В период, указанный в жалобе, SH Brothers осуществили сотни отправок на сумму свыше 7 миллионов долларов в Россию.
Жители Санкт-Петербурга Никита Архипов и Артем Оловянников, и Николай Григорьев из Бруклина, обвиняются в сговоре и других преступлениях, связанных со схемой контроля экспорта в пользу компаний, связанных с российской армией.
Григорьев был арестован сегодня. Архипов и Оловянников все еще на свободе.
Как написано в иске, ответчики были в курсе, что экспортируемая электроника имеет потенциальное военное применение. Например, во время обмена сообщениями в ноябре 2022 года между Насриддиновым и Гольцевым, Гольцев сказал, что отправка в Россию стала «опасной», и обсудил ситуацию с партией электронных компонентов, которую задержали сотрудники международного аэропорта имени Джона Кеннеди.
Насриддинов ответил, что «украинцы утверждают, что их бомбят из вооружений [американского производства], может быть, поэтому они начали все расследовать?»
Гольцев ответил, что «нам нужно понять, почему они продолжают удерживать посылку… Я действительно не понимаю, как они это выяснили».
Как утверждается в обвинении и других судебных документах, ответчики использовали корпоративную структуру, Quality Life Cue LLC, чтобы содействовать незаконной схеме контроля экспорта. QLC была зарегистрирована в Бруклине и контролировалась Григорьевым и Оловянниковым, при этом Архипов использовал электронную почту QLC из России. Через QLC ответчики приобретали двойные электронные компоненты, включая полупроводники, для организаций в России, участвующих в военных действиях в Украине.
